مقابله با پولشویی در بازار طلا/کنترل هویت خریداران برای همه مبالغ

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی در بازار طلا و جواهر، گفت: واحدهای صنفی این حوزه موظف هستند هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و کارت بانکی مورد استفاده را با کارت ملی فرد تطبیق دهند.

نادر بذرافشان اظهار کرد: مطابق مقررات موجود، فروشندگان طلا و جواهر باید در زمان انجام معامله نسبت به شناسایی و احراز هویت مشتریان اقدام کنند و از مطابقت اطلاعات هویتی با کارت بانکی اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: اگرچه در برخی اطلاعیه‌ها معاملات بالاتر از ۱۵۰ میلیون ریال به‌عنوان مبنای اجرای این ضوابط مطرح شده است، اما اتحادیه به تمامی واحدهای صنفی توصیه می‌کند که این فرآیند را برای همه معاملات، حتی خریدهای با مبالغ پایین از جمله ۵ میلیون تومان نیز انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا پیگیری حقوقی، مستندات لازم در اختیار آنها باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به برخی تخلفات مالی در این حوزه تصریح کرد: در مواردی مشاهده شده که خرید طلا با کارت‌های بانکی هک‌شده، سرقتی یا دارای مشکلات حقوقی انجام شده است. از این رو، احراز هویت خریدار و تطبیق مدارک شناسایی با اطلاعات پرداخت می‌تواند از بروز بسیاری از تخلفات و مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

بذرافشان تأکید کرد: این موضوع یک دستورالعمل جدید نیست و الزام به احراز هویت مشتریان و رعایت مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی از گذشته نیز وجود داشته است، اما در شرایط فعلی بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته و اجرای دقیق آن ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: رعایت این ضوابط علاوه بر پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، از انجام معاملات غیرشفاف و استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص دیگر جلوگیری می‌کند و در نهایت به افزایش شفافیت و سلامت معاملات در بازار طلا و جواهر منجر خواهد شد.