رئیس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که…

معاون وزیر اقتصاد دستورالعمل جامع ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاه‌های نظارتی…

بعد از وقفه‌ای ۶ ساله، ایران به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس اصلی این نهاد در پاریس حضور یافت تا…

هفته FATF از امروز دوشنبه ۲۸ مهر آغاز شد و تا جمعه ۲ آبان ادامه دارد؛ این رویداد با هدف تقویت مبارزه با پولشویی، تأمین…

معاون وزیر اقتصاد هشدار داد:

معاون وزیر اقتصاد هشدار داد برخی افراد با مانع‌تراشی در مسیر تصویب CFT، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و اعتبار ایران…

هشدار مرکز اطلاعات مالی؛

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد اجرای برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک تکلیف قانونی است و در…

معاون مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا می‌کنند، اما به دلیل…

دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی از تدوین آیین‌نامه اجرایی «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در خصوص تحریم‌های مالی…

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز مبارزه با تروریسم، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و…

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش گفت: در صورت پیشرفت مذاکرات FATF، تنها باید انتظار کاهش تدریجی فشارهای بانکی…

رئیس مرکز اطلاعات مالی:

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با انتقاد از انتشار مطالب نادرست برخی…

در پی شناسایی برخی جریان‌های مشکوک تأمین مالی تروریسم از طریق حساب‌های اجاره‌ای در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر، وزیر اقتصاد…

همایش بین‌المللی «پیش‌نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم؛ ۲۵ سال بعد» با حضور جمعی از مدعوین داخلی و خارجی در…