رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی اعلام کرد واحدهای صنفی طلا و جواهر باید در…
سرخط خبرها
- پرداخت حقوق تیرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز شد/زمان واریز معوقات اعلام میشود
- طرح مجلس برای افزایش پلکانی کالابرگ/دهکهای پایین در اولویت ترمیم اعتبار
- دیوان محاسبات: واگذاری ملک فاقد سند توسط صندوق توسعه ملی به بانک سینا
- مجلس: انتقال کالاهای اساسی از محور کهورستان بدون وقفه ادامه دارد
- بانک مرکزی: شایعه حمله سایبری به شاپرک صحت ندارد؛ خدمات پرداخت بدون وقفه ادامه دارد
-
-
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که اسناد آنها با طرفین واقعی معامله انطباق نداشته باشد،…
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که…
-
معاون وزیر اقتصاد دستورالعمل جامع ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاههای نظارتی…
-
هفته FATF از امروز دوشنبه ۲۸ مهر آغاز شد و تا جمعه ۲ آبان ادامه دارد؛ این رویداد با هدف تقویت مبارزه با پولشویی، تأمین…
-
بهمن محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجالس هفتم و هشتم، با اشاره به تصویب نهایی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم…
-
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور:رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و…
-
هشدار مرکز اطلاعات مالی؛رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد اجرای برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک تکلیف قانونی است و در…
-
مرکز اطلاعات مالی با تدوین ۲۴ دستورالعمل تازه و اصلاح مقررات کلیدی در نظام بانکی و بازار سرمایه، گام بلندی برای مقابله…