مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که اسناد آنها با طرفین واقعی معامله انطباق نداشته باشد،…
سرخط خبرها
- افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت؛ حداقل ۳۰ درصد و حداکثر ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۵
- گشایش مرزهای افغانستان برای کامیونهای ایرانی؛ فرصتی برای جهش روابط اقتصادی
- مناطق آزاد در خط مقدم حمایت از فعالان اقتصادی؛ بستههای حمایتی در برابر جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل
- پیشبینی “دوشنبه سیاه” در بازار نفت؛ تهدیدات ترامپ علیه زیرساختهای ایران، قیمتها را به اوج میرساند
- جنگ زیرساختی علیه ایران؛ هدف ترامپ، معیشت و آینده مردم
-
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که…
-
معاون وزیر اقتصاد دستورالعمل جامع ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاههای نظارتی…
-
هفته FATF از امروز دوشنبه ۲۸ مهر آغاز شد و تا جمعه ۲ آبان ادامه دارد؛ این رویداد با هدف تقویت مبارزه با پولشویی، تأمین…
-
بهمن محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجالس هفتم و هشتم، با اشاره به تصویب نهایی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم…
-
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور:رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و…
-
هشدار مرکز اطلاعات مالی؛رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد اجرای برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک تکلیف قانونی است و در…
-
مرکز اطلاعات مالی با تدوین ۲۴ دستورالعمل تازه و اصلاح مقررات کلیدی در نظام بانکی و بازار سرمایه، گام بلندی برای مقابله…