مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ترفند تازهای در پولشویی خبر داد؛ شرکتهایی که با انتخاب نام مشابه افراد عادی، تراکنشهای…
سرخط خبرها
- وصول ۵۷۷ هزار میلیارد تومان مالیات در ۴ ماه/ مالیات تورمی نداشتیم
- حمایت ویژه از بنگاههای توانمند برای جهش صادرات کالاهای باارزش افزوده بالا
- وزیر جهاد کشاورزی: منابع صندوق توسعه ملی امانت است؛ اصل سرمایه باید حفظ شود
- اختلالات بانکی زیر ذرهبین دیوان محاسبات؛ فرسودگی زیرساختها و ترک فعل مسئولان بررسی میشود
- آزادسازی صادرات قند؛ نجات تولید یا زنگ خطر گرانی در بازار؟
-
-
معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و…
-
معاون مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا میکنند، اما به دلیل…
-
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.