مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ترفند تازهای در پولشویی خبر داد؛ شرکتهایی که با انتخاب نام مشابه افراد عادی، تراکنشهای…
سرخط خبرها
- نرخ طلا و سکه در بازار ۷ اردیبهشت/سکه طرح جدید ۱۷۸.۵ میلیون تومان شد
- رکورد ۱۳ ساله شاخص فلاکت ایران در زمستان ۱۴۰۴/تشدید همزمان تورم و بیکاری، فشار مضاعف بر معیشت خانوارها
- هدایت سرمایهها به سمت تولید/حمایت از صنایع کوچک و متوسط و بسته ۷۰۰ همتی برای احیای خطوط تولید
- اعمال نرخ بازگشت ارز در کارت بازرگانی و صادرات تا پایان فروردین ۱۴۰۵ معادل ۶۰ درصد
- فروش ارز حج تمتع ۱۴۰۵ تا سقف ۵۰۰ دلار از طریق بانک ملی با نرخ اسکناس مرکز مبادله انجام میشود
-
-
معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و…
-
معاون مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا میکنند، اما به دلیل…
-
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.