دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: در حال حاضر چند هزار پرونده در دست بررسی…
-
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از پرونده پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی بازار موبایل که یکی از بزرگ‌ترین موارد کشف‌شده…
-
دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی:رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: یش از ۱۰ سال است که به بهانه‌هایی نظیر «احتمال افشای اطلاعات محرمانه» و یا سایر تصورات…
-
معاون وزیر اقتصاد معتقد است، حاکمیت در کشورمان خیلی دیر به حوزه رمز ارز ورود کرده است در موضوع رمز ارز مردم جلوتر از…