امروزه، جهان بر اساس اینکه چه کسی در امور مالی مورد اعتماد است و چه کسی نیست، تقسیم شده است. کشوری که نتواند ثابت کند…

مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ترفند تازه‌ای در پولشویی خبر داد؛ شرکت‌هایی که با انتخاب نام مشابه افراد عادی، تراکنش‌های…

معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و…

رئیس مرکز اطلاعات مالی:

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با انتقاد از انتشار مطالب نادرست برخی…

گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.

مردم نباید تحت هیچ شرایطی کارت‌های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار دهند، موضوع حساب‌های اجاره‌ای باید به جد مورد…