مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد فعالیت شعبه بانک صادرات ایران در لبنان طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های پیشین آمریکا…

مرکز اطلاعات مالی در ادامه اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر، با همکاری بانک مرکزی محدودیت‌های مالی…

مرکز اطلاعات مالی:

مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر دستاوردهای فنی ایران در اجرای برنامه اقدام FATF اعلام کرد تلاش‌ها برای خروج از لیست سیاه…

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که اسناد آن‌ها با طرفین واقعی معامله انطباق نداشته باشد،…

رئیس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که…

رییس مرکز اطلاعات مالی

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی به دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF ایران را پرریسک می‌دانند…

معاون وزیر اقتصاد دستورالعمل جامع ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاه‌های نظارتی…

رییس مرکز اطلاعات مالی درباره ادعاها مبنی بر خطرات فروش نفت در صورت عضویت در FATF تاکید کرد: عادی سازی پرونده ایران با…

هشدار مرکز اطلاعات مالی؛

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد اجرای برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک تکلیف قانونی است و در…

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی گفت:

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه مشکلات اصلی اقتصاد ایران ریشه در ساختار حکمرانی و شیوه مدیریت دارد، گفت: پیوستن…

رئیس مرکز اطلاعات مالی:

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با انتقاد از انتشار مطالب نادرست برخی…

مرکز اطلاعات مالی، انتساب اظهاراتی مبنی بر انتقاد از تأخیر در اجرای سیاست‌های حمایتی در بازار سرمایه به رئیس این مرکز…

مرکز اطلاعات مالی با تدوین ۲۴ دستورالعمل تازه و اصلاح مقررات کلیدی در نظام بانکی و بازار سرمایه، گام بلندی برای مقابله…

معاون وزیر اقتصاد:

در حالی که تنها یک گام تا تعیین تکلیف نهایی لوایح مرتبط با FATF باقی مانده، رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور از هزینه‌زا…

رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو…