مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ترفند تازهای در پولشویی خبر داد؛ شرکتهایی که با انتخاب نام مشابه افراد عادی، تراکنشهای…
-
-
معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و…
-
معاون مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا میکنند، اما به دلیل…
-
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.