مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ترفند تازهای در پولشویی خبر داد؛ شرکتهایی که با انتخاب نام مشابه افراد عادی، تراکنشهای…
سرخط خبرها
- بیانیه اتاق های سهگانه در حمایت و بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای
- فعالیت ۲۴ ساعته جایگاههای سیانجی در تهران و البرز/استفاده از سوخت پاک سهبرابر شد
- رکود تورمی در انتظار اقتصاد آمریکا؛ جنگ چقدر اقتصاد جهانی را تهدید میکند؟+ فیلم
- اقدامات اضطراری وزارت نیرو برای حفظ پایداری آب و برق در شرایط جنگی
- بانک مرکزی سقف تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی را افزایش داد؛ راهکار جدید برای عبور از شرایط اضطراری
-
-
معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و…
-
معاون مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا میکنند، اما به دلیل…
-
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.