مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ترفند تازه‌ای در پولشویی خبر داد؛ شرکت‌هایی که با انتخاب نام مشابه افراد عادی، تراکنش‌های…
سرخط خبرها
- کمبود مواد اولیه صنایع؛ تهدید اشتغال و ضرورت اقدام فوری دولت
- تمدید یک ماهه بسته حمایتی صنایع و تشکیل کارگروه مشترک اتاق ایران و بانک مرکزی
- تولید خوراک دام و طیور از ضایعات کشاورزی؛ طرح ارتقای دانش کشاورزان در دو استان اجرا شد
- اجرای طرح ملی «طاها» برای پیوند بنگاههای کوچک و بزرگ پوشاک؛ گامی برای کاهش هزینه تولید و توسعه اشتغال
- رکورد کاهش مصرف آب در تهران؛ دستاوردی مهم اما شکننده
-
-
معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و…
-
معاون مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا می‌کنند، اما به دلیل…
-
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.