مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ترفند تازه‌ای در پولشویی خبر داد؛ شرکت‌هایی که با انتخاب نام مشابه افراد عادی، تراکنش‌های…
سرخط خبرها
- وزیر نیرو به پرسشهای نمایندگان درباره آب شرب و حقابه تالابها پاسخ داد
- ابلاغ دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- تأمین مازوت کمسولفور برای نیروگاهها/گامی مهم برای کاهش آلودگی محیطزیست
- اولین خودرو از مسیر گواهی سپرده تحویل شد/ آغاز فصل تازه معاملات شفاف در بازار خودرو
- بررسی طرح «گزیر نظام بانکی» در آستانه نهایی شدن/ پایانی بر تکرار پروندههایی مانند بانک آینده
-
-
معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و…
-
معاون مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا می‌کنند، اما به دلیل…
-
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.