در نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مرکز امور اتباع وزارت کشور، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم…
سرخط خبرها
- در میانه جنگ و تورم، تعرفه کالاهای اساسی بالا رفت؛ فشار تازه بر سفره مردم
- نفت گرانتر شد، اما درآمد ایران بیشتر نشد؛ چرا قدرت نفتی به قدرت اقتصادی تبدیل نمیشود؟
- رکورد شش روز صعود بورس با جابهجایی نقدینگی؛ پول از صندوقها به سمت سهام رفت
- ابربحران تورم در ایران؛ چرا دولتها در پنج دهه گذشته از مهار آن ناکام ماندهاند؟
- حقوق ۱۶.۶ میلیونی در برابر سبد معیشت ۸۰ میلیونی
-
-
مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ترفند تازهای در پولشویی خبر داد؛ شرکتهایی که با انتخاب نام مشابه افراد عادی، تراکنشهای…
-
معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و…
-
معاون مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا میکنند، اما به دلیل…
-
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.