مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دور جدید مقابله با گردش‌های مالی مشکوک، محدودیت‌های بانکی علیه ۴۵ نفر مظنون به…
سرخط خبرها
- شارژ کالابرگ آبان برای کدهای ملی ۷، ۸ و ۹؛ اعتبار یکمیلیونی و نگرانی از حذف یارانه برخی خانوارها
- شناسنامهدار شدن خدمات دولتی؛ گامی برای کاهش فساد و پیچیدگی اداری
- هزینه تحول دیجیتال بر دوش کارگران؟ هشدار سازمان جهانی کار درباره نابرابری شغلی
- آیفارم ۱۴۰۵ افتتاح شد؛ حضور ۱۲۰ شرکت برای توسعه فناوریهای کشاورزی
- طلب ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی تأیید شد؛ توپ در زمین دولت
-
-
در نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مرکز امور اتباع وزارت کشور، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم…
-
مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ترفند تازه‌ای در پولشویی خبر داد؛ شرکت‌هایی که با انتخاب نام مشابه افراد عادی، تراکنش‌های…
-
معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و…
-
معاون مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا می‌کنند، اما به دلیل…
-
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.