مجرمان سایبری با آگهی‌های کاری افراد را وادار می‌کنند پول سرقتی را به رمزارز تبدیل کنند؛ همکاری در این کار جرم است و…

با گسترش فناوری و اقتصاد بدون مرز، روش‌های پولشویی سنتی وارد دنیای دیجیتال شده و رمزارزها، توکن‌های NFT و بازی‌های…

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور:

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و…

بانک مرکزی اعلام کرد تا پایان سال جاری شرایطی فراهم می‌شود که افراد بتوانند از طریق یک درگاه اینترنتی، تمامی حساب‌های…

ایران با ۶۵۰ میلیون حساب بانکی، پنج برابر میانگین جهانی، با بحران حساب‌های راکد و بستر پولشویی روبه‌روست؛ بانک مرکزی…

۵۶ شرکت صوری با مالکیت اتباع خارجی و گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند؛ شرکت‌هایی که در پولشویی، فرار…

در پی شناسایی برخی جریان‌های مشکوک تأمین مالی تروریسم از طریق حساب‌های اجاره‌ای در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر، وزیر اقتصاد…

مرکز اطلاعات مالی با تدوین ۲۴ دستورالعمل تازه و اصلاح مقررات کلیدی در نظام بانکی و بازار سرمایه، گام بلندی برای مقابله…

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: در حال حاضر چند هزار پرونده در دست بررسی…

با افزایش تبلیغات وام‌های فوری در فضای مجازی، کلاهبرداران با سوءاستفاده از نام موسسات معتبر، قشر فرهیخته جامعه را هدف…

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از پرونده پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی بازار موبایل که یکی از بزرگ‌ترین موارد کشف‌شده…

رئیس اتاق اصناف ایران:

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اگرچه ایران قانون پولشویی را تصویب کرده؛ اما هنوز اجرایی نشده است، گفت: ما موافق…

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص…

مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی یکی از رویکردهایی است که در راستای اصلاح نظام مالیاتی در دولت چهاردهم دنبال شده است.

جمعی از نمایندگان مجلس، طرح تحقیق و تفحص از چند بانک کشور از جمله بانک ملی، آینده و صادرات را با محوریت بررسی دلایل…