بانک مرکزی با هدف افزایش شفافیت و کاهش ریسک کلاهبرداری و پولشویی، صدور چک رمزدار را از ۷ مهر ۱۴۰۵ ممنوع کرده و چک…

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دور جدید مقابله با گردش‌های مالی مشکوک، محدودیت‌های بانکی علیه ۴۵ نفر مظنون به…

مرکز اطلاعات مالی در ادامه اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر، با همکاری بانک مرکزی محدودیت‌های مالی…

در پی شناسایی گردش‌های مشکوک و تخلفات ارزی و پولشویی در شبکه بانکی، بانک مرکزی دستور عزل رؤسای شعب متخلف و معرفی…

محدود کردن تعداد حساب‌های بانکی هر فرد به ۱۰ حساب می‌تواند به نظم‌بخشی شبکه بانکی و کاهش برخی سوءاستفاده‌ها کمک کند،…

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی یک فعال حوزه صنایع…

رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی از فعالیت حدود ۲ هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور خبر داد…

استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف، سال‌هاست به‌عنوان بستری برای قاچاق کالا، خروج ارز و فرار مالیاتی…

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به افراد تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی…

معاملات دلار با ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومانی در هفته‌های اخیر به یکی از حواشی بازار پولی ایران تبدیل شده…

در سال ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی موفق به وصول بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل کتمان درآمد و جرایم مالیاتی شد. این…

سرپرست مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی از پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در…

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از مقاومت صنف طلا در برابر شفاف‌سازی، گفت متوسط مالیات پرداختی طلافروشان از مالیات…

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی تجار خارجی با خرید ریالی محصولات کشاورزی از تولیدکنندگان ایرانی، بدون شفافیت منشأ پول و…

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی از تشدید نظارت‌ها و تعیین مهلت یک‌ماهه برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی با هدف…