رئیس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که…
سرخط خبرها
- استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج، راهکاری برای کنترل بازار خودرو
- هشدار مجلس نسبت به تبعات انسداد کارتهای بازرگانی
- ابلاغ دستورالعمل جدید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دستگاهها
- رونمایی قریبالوقوع سامانه وثایق/امکان دریافت وام با ۳۵ نوع دارایی
- اختصاص ۱۰۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن کارگری در دولت چهاردهم
-
-
معاون وزیر اقتصاد دستورالعمل جامع ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاههای نظارتی…
-
بعد از وقفهای ۶ ساله، ایران به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس اصلی این نهاد در پاریس حضور یافت تا…
-
هفته FATF از امروز دوشنبه ۲۸ مهر آغاز شد و تا جمعه ۲ آبان ادامه دارد؛ این رویداد با هدف تقویت مبارزه با پولشویی، تأمین…
-
معاون وزیر اقتصاد هشدار داد:معاون وزیر اقتصاد هشدار داد برخی افراد با مانعتراشی در مسیر تصویب CFT، هزینههای سنگینی بر اقتصاد و اعتبار ایران…
-
هشدار مرکز اطلاعات مالی؛رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد اجرای برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک تکلیف قانونی است و در…
-
معاون مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا میکنند، اما به دلیل…
-
دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی از تدوین آییننامه اجرایی «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در خصوص تحریمهای مالی…
-
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای به مناسبت روز مبارزه با تروریسم، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و…
-
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریشرئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش گفت: در صورت پیشرفت مذاکرات FATF، تنها باید انتظار کاهش تدریجی فشارهای بانکی…
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی:هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با انتقاد از انتشار مطالب نادرست برخی…
-
در پی شناسایی برخی جریانهای مشکوک تأمین مالی تروریسم از طریق حسابهای اجارهای در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر، وزیر اقتصاد…
-
همایش بینالمللی «پیشنویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم؛ ۲۵ سال بعد» با حضور جمعی از مدعوین داخلی و خارجی در…