رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی اعلام کرد واحدهای صنفی طلا و جواهر باید در…
سرخط خبرها
- بازار کار در آستانه تغییر نسل؛ هشدار وزارت کار درباره کمبود نیروی انسانی
- مجلس برای شرایط اضطراری آماده شد؛ جلسات در مکان امن یا بهصورت مجازی برگزار میشود
- طلا میان تنشهای ژئوپلیتیک و سایه نرخ بهره؛ نفت ۹۰ دلاری معادلات بازار را پیچیده کرد
- مدیریت هدفمند بازار ارز/شرط حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگی
- ارسال بسته مدیریت عوارض جنگ به سران قوا؛ هفته آینده/ضرورت نقشآفرینی بخش خصوصی در تصمیمهای اقتصادی پساجنگ
-
-
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که اسناد آنها با طرفین واقعی معامله انطباق نداشته باشد،…
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که…
-
معاون وزیر اقتصاد دستورالعمل جامع ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاههای نظارتی…
-
هفته FATF از امروز دوشنبه ۲۸ مهر آغاز شد و تا جمعه ۲ آبان ادامه دارد؛ این رویداد با هدف تقویت مبارزه با پولشویی، تأمین…
-
بهمن محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجالس هفتم و هشتم، با اشاره به تصویب نهایی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم…
-
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور:رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و…
-
هشدار مرکز اطلاعات مالی؛رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد اجرای برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک تکلیف قانونی است و در…
-
مرکز اطلاعات مالی با تدوین ۲۴ دستورالعمل تازه و اصلاح مقررات کلیدی در نظام بانکی و بازار سرمایه، گام بلندی برای مقابله…