رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور شناسایی صاحبان تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی را صادر کرد؛ هم‌زمان، بررسی…
سرخط خبرها
- کالابرگ ۱.۵ میلیون تومانی برای ۳۵ میلیون نفر در ماههای آینده + فیلم
- شرط جدید بانک مرکزی برای صندوقهای ارزی؛ دلار آبی در دریافت و پرداخت اسکناس الزامی شد
- هشدار درباره موانع تجارت خارجی؛ دولت و بخش خصوصی بهدنبال اصلاح مقررات اقتصادی
- پایان ثبتنام وام ازدواج بازنشستگان؛ خبری از زمان پرداخت نیست
- تحول در بخش تعاون با ۳۴ برنامه اولویتدار؛ کمتر از یک درصد تعاونیهای منحلشده تسویه شدهاند
-
-
بانک مرکزی ضوابط جدید تأمین ارز از محل سپرده خود و دیگران را ابلاغ کرد که بر اساس آن، ثبت سامانه‌ای معاملات، ارائه…
-
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر تشدید نظارت بر تراکنش‌های بانکی اعلام کرد: تخلفات مرتبط با مبارزه با پولشویی به‌طور جدی…
-
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی اعلام کرد واحدهای صنفی طلا و جواهر باید در…
-
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که اسناد آن‌ها با طرفین واقعی معامله انطباق نداشته باشد،…
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که…
-
معاون وزیر اقتصاد دستورالعمل جامع ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاه‌های نظارتی…
-
هفته FATF از امروز دوشنبه ۲۸ مهر آغاز شد و تا جمعه ۲ آبان ادامه دارد؛ این رویداد با هدف تقویت مبارزه با پولشویی، تأمین…
-
بهمن محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجالس هفتم و هشتم، با اشاره به تصویب نهایی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم…
-
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور:رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و…
-
هشدار مرکز اطلاعات مالی؛رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد اجرای برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک تکلیف قانونی است و در…
-
مرکز اطلاعات مالی با تدوین ۲۴ دستورالعمل تازه و اصلاح مقررات کلیدی در نظام بانکی و بازار سرمایه، گام بلندی برای مقابله…