مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که اسناد آنها با طرفین واقعی معامله انطباق نداشته باشد،…
سرخط خبرها
- کتاب از سبد خانوار جا میماند؟ هشدار درباره افت تیراژ و سرانه پایین کتاب کودک
- ثروت در کارخانهها نیست؛ چرا مبادله و تجارت، حلقه مفقوده رشد اقتصادی است؟
- فراخوان شناسایی و انتخاب نمایندگان کارفرمایان جهت عضویت در هیأتهای حل اختلاف کار شهرستان اهواز
- ایران آگروفود ۱۴۰۵ در راه است/بازگشت نمایشگاههای تخصصی با محور امنیت غذایی
- سقفهای تازه تراکنش بانکی در ۱۴۰۵ ابلاغ شد/کارتبهکارت ۱۵ میلیون، خرید ۴۰۰ میلیون تومان
-
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که…
-
معاون وزیر اقتصاد دستورالعمل جامع ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاههای نظارتی…
-
هفته FATF از امروز دوشنبه ۲۸ مهر آغاز شد و تا جمعه ۲ آبان ادامه دارد؛ این رویداد با هدف تقویت مبارزه با پولشویی، تأمین…
-
بهمن محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجالس هفتم و هشتم، با اشاره به تصویب نهایی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم…
-
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور:رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و…
-
هشدار مرکز اطلاعات مالی؛رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد اجرای برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک تکلیف قانونی است و در…
-
مرکز اطلاعات مالی با تدوین ۲۴ دستورالعمل تازه و اصلاح مقررات کلیدی در نظام بانکی و بازار سرمایه، گام بلندی برای مقابله…