مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که اسناد آنها با طرفین واقعی معامله انطباق نداشته باشد،…
سرخط خبرها
- خسارت ۳۲ همتی حملات دشمن به شبکه برق ایران/ احتمال خاموشی سراسری اندک است
- تصمیم مهم برای کنترل تب قیمت نفت در تولید ملی/ گره نقدینگی صنایع باز میشود؟
- شکاف تورم خوراکیها در دهکهای اول و دهم به ۰.۷ واحد رسید
- کارشناس بازار سرمایه: تعطیلی بورس تا زمان مشخص شدن تکلیف جنگ منطقی است
- بازگشایی بازارها و ادارات؛ آغاز فصل جدید فعالیت اقتصادی در میانه تنشهای منطقهای
-
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که…
-
معاون وزیر اقتصاد دستورالعمل جامع ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاههای نظارتی…
-
هفته FATF از امروز دوشنبه ۲۸ مهر آغاز شد و تا جمعه ۲ آبان ادامه دارد؛ این رویداد با هدف تقویت مبارزه با پولشویی، تأمین…
-
بهمن محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجالس هفتم و هشتم، با اشاره به تصویب نهایی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم…
-
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور:رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و…
-
هشدار مرکز اطلاعات مالی؛رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد اجرای برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک تکلیف قانونی است و در…
-
مرکز اطلاعات مالی با تدوین ۲۴ دستورالعمل تازه و اصلاح مقررات کلیدی در نظام بانکی و بازار سرمایه، گام بلندی برای مقابله…