در پی شناسایی گردش‌های مشکوک و تخلفات ارزی و پولشویی در شبکه بانکی، بانک مرکزی دستور عزل رؤسای شعب متخلف و معرفی…

محدود کردن تعداد حساب‌های بانکی هر فرد به ۱۰ حساب می‌تواند به نظم‌بخشی شبکه بانکی و کاهش برخی سوءاستفاده‌ها کمک کند،…

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی یک فعال حوزه صنایع…

رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی از فعالیت حدود ۲ هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور خبر داد…

استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف، سال‌هاست به‌عنوان بستری برای قاچاق کالا، خروج ارز و فرار مالیاتی…

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به افراد تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی…

معاملات دلار با ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومانی در هفته‌های اخیر به یکی از حواشی بازار پولی ایران تبدیل شده…

در سال ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی موفق به وصول بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل کتمان درآمد و جرایم مالیاتی شد. این…

سرپرست مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی از پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در…

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از مقاومت صنف طلا در برابر شفاف‌سازی، گفت متوسط مالیات پرداختی طلافروشان از مالیات…

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی تجار خارجی با خرید ریالی محصولات کشاورزی از تولیدکنندگان ایرانی، بدون شفافیت منشأ پول و…

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی از تشدید نظارت‌ها و تعیین مهلت یک‌ماهه برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی با هدف…

مجرمان سایبری با آگهی‌های کاری افراد را وادار می‌کنند پول سرقتی را به رمزارز تبدیل کنند؛ همکاری در این کار جرم است و…

با گسترش فناوری و اقتصاد بدون مرز، روش‌های پولشویی سنتی وارد دنیای دیجیتال شده و رمزارزها، توکن‌های NFT و بازی‌های…

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور:

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و…