۵۶ شرکت صوری با مالکیت اتباع خارجی و گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند؛ شرکت‌هایی که در پولشویی، فرار…

در پی شناسایی برخی جریان‌های مشکوک تأمین مالی تروریسم از طریق حساب‌های اجاره‌ای در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر، وزیر اقتصاد…

مرکز اطلاعات مالی با تدوین ۲۴ دستورالعمل تازه و اصلاح مقررات کلیدی در نظام بانکی و بازار سرمایه، گام بلندی برای مقابله…

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: در حال حاضر چند هزار پرونده در دست بررسی…

با افزایش تبلیغات وام‌های فوری در فضای مجازی، کلاهبرداران با سوءاستفاده از نام موسسات معتبر، قشر فرهیخته جامعه را هدف…

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از پرونده پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی بازار موبایل که یکی از بزرگ‌ترین موارد کشف‌شده…

رئیس اتاق اصناف ایران:

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اگرچه ایران قانون پولشویی را تصویب کرده؛ اما هنوز اجرایی نشده است، گفت: ما موافق…

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص…

مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی یکی از رویکردهایی است که در راستای اصلاح نظام مالیاتی در دولت چهاردهم دنبال شده است.

جمعی از نمایندگان مجلس، طرح تحقیق و تفحص از چند بانک کشور از جمله بانک ملی، آینده و صادرات را با محوریت بررسی دلایل…

ترویج کار‌ت‌های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شد تا بانک مرکزی، شرایط جدیدی را برای انتقال…

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: با توجه به قرارداشتن ایران در شرایط سخت تحریمی و عدم ارتباط مالی، بانکی و تجاری با…

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار داشت: پیش‌بینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی…

وزارت اقتصاد اعلام کرد؛

رئیس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی ۶۰۹۸ صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق‌های قرض الحسنه…