رییس مرکز اطلاعات مالی
ضعف در اجرای استانداردهای FATF، ایران را پرریسک کرده است
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت بانکها و مؤسسات بینالمللی به دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF ایران را پرریسک میدانند و شفافیت مالی کشور نیازمند اصلاح فرآیندهاست، نه تمرکز صرف بر برخورد با افراد.
رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در گردهمایی سالانه اتاق تهران با موضوع مبارزه با فساد، بخش خصوصی را سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور معرفی کرد و گفت: «بخش خصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد و نسبت به سایر بخشها از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار است.»
هادی خانی افزود: «با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد نهادهای نظارتی، نتیجه مطلوب حاصل نشده است زیرا تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد بوده، نه اصلاح فرآیندهای فسادزا. استانداردهای جهانی، اصلاح جریان پول و محیط اقتصادی را هدف قرار میدهند و صرفاً روی برخورد با افراد تمرکز نمیکنند.»
خانی تأکید کرد: «بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی، ایران را به دلیل ضعف در اجرای FATF پرریسک میدانند و ترجیح میدهند با بانکهای ایرانی همکاری نکنند. شفافیت مالی یک الزام جهانی است و اگر منشأ پولها روشن نشود، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بینالمللی حذف خواهد شد.»
وی با ارائه مثالهایی از نقص فرآیندها گفت: «چگونه ممکن است برای یک کودک ۸ ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی آن هزاران میلیارد تومان است؟ این نمونهها نشان میدهد فرآیندها دچار ضعف جدی هستند.»
خانی افزود: «قانون مبارزه با پولشویی ظرفیت اجرایی مشخصی دارد، افراد پرخطر باید تحت مراقبت دائمی باشند اما به این موضوع توجه کافی نشده و همین غفلت منشأ بسیاری از فسادهاست. با اجرای ساده سؤال «کجا آوردهای؟» و شفافسازی منشأ پول، بدون نیاز به بازداشت و پروندهسازی گسترده، میتوان بخش عمدهای از فساد را مهار کرد.»
وی در پایان بخش خصوصی را آخرین امید مردم برای نجات اقتصاد ایران دانست و گفت: «فعالان بخش خصوصی به دلیل سلامت، دلسوزی و تعهد خود میتوانند نقش اصلی را در عبور اقتصاد از شرایط سخت ایفا کنند و دولت نیز در کنار آنها برای شفافتر و سالمتر شدن فرآیندها خواهد بود.»
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام