آغاز هفته FATF با تمرکز بر بازیابی دارایی‌ها و ارزیابی اقدامات کشورها

هفته FATF از امروز - دوشنبه ۲۸ مهر - با هدف تقویت بازیابی دارایی‌ها و دور جدید ارزیابی‌های متقابل اقدامات کشورها آغاز شد و تا روز جمعه ۲ آبان ماه ادامه داد.

به گزارش مرکز اطلاعات مالی، چهارمین نشست عمومی FATF به ریاست الیسا دِ آندا مادرازو از روز چهارشنبه ۳۰ مهر آغاز می شود و روز جمعه ۲ آبان ماه پایان می‌یابد. نمایندگانی از سراسر شبکه جهانی FATF متشکل از بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی و ناظر در جلسات کارگروه و عمومی شرکت خواهند کرد و به مسائل کلیدی در مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی خواهند پرداخت.

در نشست عمومی، نخستین گفت وگوها در چارچوب دور جدید ارزیابی‌های متقابل FATF از اقدامات کشورها برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی شکل خواهد گرفت.

اقدامات انجام شده توسط بلژیک و مالزی - اولین کشورهایی که مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت - توسط شبکه جهانی مورد بحث قرار می گیرد. در جلسه عمومی، طیف گسترده‌ای از موضوعات مربوط به مبارزه با جرایم مالی، از جمله اقدامات جاری برای کمک به کشورها در تقویت تلاش‌های بازیابی دارایی‌ها در سراسر جهان و پیشرفت‌های حاصل شده توسط حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر، مورد بحث قرار می گیرد.

برای اولین بار، نیجریه و جامائیکا به عنوان کشورهای مهمان در این جلسات شرکت خواهند کرد و به کنیا تحت عنوان «ابتکار مهمان» می‌پیوندند که هدف آن گسترش دیدگاه‌های منطقه‌ای در جلسات FATF است. روز جمعه ۲ آبان، رئیس FATF یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی برای اعلام نتایج جلسه عمومی برگزار خواهد کرد.

بنا به این گزارش، هرگونه گزارش ارزیابی متقابل که در جلسات عمومی FATF تصویب شود، پس از یک دوره بررسی کیفیت و ثبات منتشر می‌شود. به طور مرسوم، FATF پس از اجلاس عمومی، گزارشی از آخرین وضعیت «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» منتشر می کند. این فهرست که به لیست سیاه معروف است شامل کشورهای کره شمالی، ایران و برمه است.

جمهوری اسلامی ایران به تازگی با تصویب الحاق به دو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) الزامات مورد نیاز برای پیوستن به گروه ویژه مالی تکمیل کرده است و انتظار می رود در ماههای آینده بتواند به عضویت آن درآید.