ابلاغ دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

معاون وزیر اقتصاد دستورالعمل جامع «ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را به دستگاه‌های مسئول نظارت ابلاغ کرد تا اجرای آن در تمامی مؤسسات مالی و حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی صورت گیرد.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، با ارسال نامه‌ای به دستگاه‌های متولی نظارت، بر اهمیت این دستورالعمل در تقویت جایگاه واحدهای مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات آن‌ها تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل می‌تواند به تمرکز بهتر منابع کشور در بخش‌های اقتصادی اولویت‌دار کمک کند و اثربخشی اقدامات نظارتی را افزایش دهد.

بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های متولی موظف‌اند به‌طور مستمر نحوه اجرای مفاد آن را پایش کرده و گزارش‌های نظارتی و بازخوردهای دریافتی را به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال کنند.

این مقررات در چارچوب تبصره ۶ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده و هدف آن ایجاد هماهنگی بیشتر، ارتقاء کارایی واحدهای مبارزه و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی کشور است.

با اجرای این دستورالعمل، تمامی مؤسسات مالی، حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی ملزم به رعایت استانداردهای جدید خواهند بود و نقش مهمی در جلوگیری از جریان پول غیرقانونی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی ایفا خواهند کرد.

این اقدام گامی مهم در تقویت نظام مالی کشور و افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با هماهنگی بین دستگاه‌ها، اثرات آن در کاهش جرایم مالی و بهبود مدیریت منابع اقتصادی کشور مشهود باشد.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما